USDT这种数字货币稳定币, 在人们手里的时候, 它的交易流水记录常常被当作资金来使用的凭证。但是在很多人群体中, 人们在买卖USDT这件事上边, 缺少那种合规方面的意识, 所谓的看流水这种操作动作的背后, 很多时候都隐藏着法律风险。
这里所谓的"看流水", 大家平时一般是指, 在交易的事情做完以后, 非要让对方给提供一下链上的转账记录, 或者是平台的截图, 就是为了要确认钱已经到了账上。但是, 在正规的金融环节里面, 资金核验应该是要依靠那些持牌机构的对账系统来做事情的, 根本不应该跑去私下里向别人索要什么流水截图。
如果大家在进行私下交易的话，因为没有法律保障作为支撑, 所以一旦遇到了伪造出来的截图, 或者是遇到了那种异常的链上地址这种问题, 那么损失几乎就是完全没办法追回来的。
大家更应该警惕这种反复去查看资金流向的操作模式, 这一类模式很容易被用来执行洗钱以及进行资金方向的追溯工作, 如果你的交易记录被要求进行多次核查, 这个事情本身就会涉及到触碰关于反洗钱法规的红线问题, 所以你必须要通过合法并且合规的渠道来最终完成资金的往来工作, 千万不要把自己卷入到那些地下结算网络中去。
