最近, 跑分这个词汇频繁出现在社交平台之上。有人声称只要使用USDT进行转账就能赚取点数费用。多数人以为这就只是简单的资金代收业务, 却不知道这其实是洗钱链条之中最为薄弱的一个环节。
所谓的跑分点, 说到底就是用普通人的手段, 让大家的数字钱包去充当转移钱款的那个通道。至于每一笔在手中经过的钱, 都有可能就是来源于诈骗或者是那种地下黑产交易的内容。
这个钱包的地址一旦跟那些可疑的资金发生了关系,就会很快地被打上标记, 从而导致账户里面的资金有非常大的概率被冻结到没有办法解冻的地步。
我接触过不少当事人, 起初觉得转个账收几十块手续费, 这算不了什么, 结果几个月后银行卡被风控, 钱包里的资产无法取出, 更严重的还被列入重点监控名单, 正常生活彻底被打乱。
请问在你周围, 是否依然有一部分人, 正对着所谓“只需动动手指头就能每日赚出几百块钱”的这类宣传话术产生吸引力并深信不疑呢。
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